Penyampaian Agenda RUPST-RUPSLB

Guna memenuhi  ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama  ini  kami Direksi PT  Pool Advista  Indonesia, Tbk  ("Perseroan") menyampaikan bahwa Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("RUPST/RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal             :  Jumat, 14 Juni 2019

Waktu                      :  Pukul 10.00 WIB - 11.30 WIB
Tempat                    :  Bursa Efek Indonesia – Tower 2 Lt. 1
Agenda                    : 

RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba tahun berjalan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik lndependen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan periode - periode lainnya dalam tahun buku 2019.
4. Memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Pengandali Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honoranium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Pengalihan  hutang  subordinasi di, PT.  Pool Advista  Sekuritas  menjadi tambahan modal disetor sebesar Rp 2.200.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
2. PT.  Pool Advista  Indonesia,  Tbk diperkenankan  memberi jaminan kurang dari  50% kekayaan bersih kepada bank - bank atau lembaga  keuangan yang memberikan pinjaman kepada PT.  Pool Advista Finance, Tbk.
3. Persetujuan pemegang saham untuk penambahan modal disetor PT. Asuransi Jiwa Advista sampai dengan Rp 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah).
4. Persetujuan pengangkatan Direktur lndependen PT.  Pool Advista Indonesia, Tbk.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya,  kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Pool Advista  Indonesia, Tbk

Evi Firmansyah

Direktur Utama

Download PDF