Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pool Advista Indonesia Tbk

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pool Advista Indonesia Tbk

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan ("RUPSLB) Perseroan yang telah diselengarakan di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1 Jakarta, pada hari Selasa 26 Juni 2018 sebagai berikut : 

Hasil RUPST :  Adapun Keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

• Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi tentang keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2017 dan laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta memberikan      pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
• Menyetujui penetapan cadangan sebesar Rp. 113.000.000.000,-  guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),  yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan Cadangan guna memenuhi Pasal 70 UUPT  tersebut diambil dari :
  1. Laba Tahun Berjalan 2017 sebesar Rp. 23.000.000.000,-
  2. Laba telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 90.000.000.000,-
• Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen HELIANTONO & Rekan yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratannya lainnya.
• Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen HELIANTONO & Rekan yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratannya lainnya.

Hasil RUPSLB : Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :

• Menyetujui pengalihan hutang subordinasi di PT POOL ADVISTA SEKURITAS menjadi tambahan modal disetor sebesar Rp.3.863.523.500,- .
• Menyetujui pemberian jaminan kurang dari 50 % kekayaan bersih PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk. kepada Bank - Bank yang memberi pinjaman kepada PT POOL ADVISTA FINANCE.
• Menyetujui rencana penambahan modal PT POOL ADVISTA SEKURITAS sampai dengan Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah).
• Menyetujui persetujuan rencana penambahan modal PT POOL ADVISTA FINANCE melalui mekanisme pasar modal (Initial Public Offering / IPO).
• Menyetujui rencana pembelian seluruh saham PT KHARISMA SUMBER MASJAYA senilai Rp. 100.000.000.000,- dan kemudian meningkatkan modal disetornya menjadi sebesar Rp. 150.000.000.000,-.

Download PDF