Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
PT Pool Advista IndonesiaTbk
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“RUPST/RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Senin, 20 Juli 2026
Waktu : 15.00 - 16.30 WIB
Tempat : Aula Kantor PT Pool Advista Indonesia Tbk Lt. 2, Jl. Letjen Soepono blok CC6 no. 9-10 Arteri Permata Hijau Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut :
RUPS Tahunan
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2026 dan periode - periode lainnya dalam tahun buku 2023-2026 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk penetapan gaji dan tunjungan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Persetujuan Pengunduran Diri Pemegang Saham Pengendali.
RUPS Luar Biasa
1. Persetujuan pemegang saham untuk menjual entitas anak sampai 100% kepemilikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi, undangan panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan (www.pooladvista.com), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI (www.ksei.co.id) bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat ini yaitu untuk saham – saham yang belum dimasukan ke dalam Penitipan Kolektif di biro administrasi efek perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora dan saham – saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka :
- Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, yang akan menghadiri Rapat untuk menguasakan kehadirannya secara elektronik (e-proxy) termasuk memberikan suaranya (e-voting) untuk masing – masing mata acara rapat, melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id/
- Pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut, kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek / efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
4. Para pemegang saham yang berhalangan hadir (diluar mekanisme sistem eAsy.KSEI) dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan atau dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
5. Bagi Para pemegang saham Individu atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau Penerima Kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan perubahan – perubahannya, surat – surat keputusan pengesahan / persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang rapat.
Jakarta, 26 Juni 2026
Direksi Perseroan
Download PDF